Un fiscal federal investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita, vinculadas a la AFA, que involucran a su presidente y tesorero.
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El pedido se enmarca en una investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, citando fuentes vinculadas a la causa, el fiscal Pedro Simón incluyó en la solicitud a otras 24 personas relacionadas con Tapia y Toviggino dentro del ámbito de la AFA. La investigación, iniciada en diciembre de 2020, también involucra a los dueños de una quinta en la localidad bonaerense de Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada.
En el marco de la misma causa, se investiga a una empresa contratada por la AFA para administrar fondos en el exterior. El fiscal sospecha que esta empresa habría desviado dinero a sociedades radicadas en Estados Unidos que no registran actividad comercial ni empleados.
Además, se informó que en Santiago del Estero existirían al menos 35 propiedades a nombre de sociedades vinculadas a Toviggino y personas de su entorno. Como parte de las medidas solicitadas, el fiscal ordenó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los dos directivos de la AFA.